गुजरात में 634 करोड़ का एसडी पे घोटाला, डेढ़ लाख से अधिक निवेशकों से ठगी, छह गिरफ्तार

अमरेली, 08 सितंबर (हि.स.)। सामाजिक और डिजिटल माध्यमों के जरिए कम समय में असाधारण आर्थिक लाभ का लालच देकर गुजरात सहित देशभर के डेढ़ लाख से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले गिरोह का अमरेली साइबर अपराध पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसडी पे और अपना पे मोबाइल प्रयोगों के माध्यम से करीब 634 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के मामले में विशेष जांच दल ने कंपनी के संचालक सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच के अनुसार आरोपितों ने एसडी पे मोबाइल प्रयोग के माध्यम से लोगों को एक हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये से अधिक राशि निवेश करने के लिए आकर्षित किया। निवेश पर प्रतिदिन 0.15 प्रतिशत से 0.30 प्रतिशत तक लाभ देने का दावा किया गया। इसके साथ ही 15 अलग-अलग स्तरों तक 3 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक संदर्भ प्रोत्साहन राशि देने का लालच देकर लोगों को जोड़ने का नेटवर्क तैयार किया गया।

बताया गया है कि इस मोबाइल अनुप्रयोग को दस लाख से अधिक बार स्थापित किया गया था। आरोपितों ने अपने संदर्भ नेटवर्क के माध्यम से करीब डेढ़ लाख से पौने दो लाख लोगों को जोड़कर उनसे निवेश कराया। इसके बाद उस राशि को डकार गए।

निवेश राशि के अनुसार दैनिक लाभ

1,000 से 25,000 रुपये: प्रतिदिन 0.15 प्रतिशत लाभ

25,000 से 1 लाख रुपये: प्रतिदिन 0.20 प्रतिशत लाभ

1 लाख से 5 लाख रुपये: प्रतिदिन 0.25 प्रतिशत लाभ

5 लाख रुपये से अधिक: प्रतिदिन 0.30 प्रतिशत लाभ

संदर्भ प्रोत्साहन राशि: 15 स्तर तक 3 से 30 प्रतिशत तक

फर्जी कंपनियां बनाकर रकम का लेन-देन

मामले में अमरेली साइबर अपराध थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, गुजरात जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने धनराशि प्राप्त करने और उसे अलग-अलग स्थानों पर भेजने के लिए एस.डी. हब, शिव धरती कम्युनिकेशन और उपाय डिजी पेमेंट इंडिया सहित कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों से जुड़े करीब 15 बैंक खातों में 634 करोड़ रुपये की भारी राशि जमा होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आरोपितों के 30 से 35 व्यक्तिगत बैंक खाते भी जांच के दायरे में आए हैं।

अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने बताया कि आरोपितों ने अपनी निवेश योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा सहित उत्तर और मध्य गुजरात के प्रमुख शहरों के होटलों के भोज सभागारों में भव्य संगोष्ठियां आयोजित की थीं। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाता था।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग व्यवस्था पर जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह से जुड़े 12 बैंक खातों के खिलाफ देशभर से साइबर ठगी की 83 शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल विशेष जांच दल द्वारा गिरोह से जुड़ी अन्य कंपनियों, बैंक खातों और पूरे आर्थिक नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।

ये हैं गिरफ्तार किए गए छह आरोपित

सूर्यसिंह राठौड़ (24)निवासी मानसा, गांधीनगर

आशीष गेडिया (38)मूल निवासी सावरकुंडला, वर्तमान में सूरत

भावेश चौहान (41)मूल निवासी सावरकुंडला, वर्तमान में सूरत

निशी प्रसाद (47)निवासी मेहसाणा, मूल रूप से बिहार

सोहिल मकवाणा (26)निवासी मेहसाणा

निरवकुमार पटेल (32)निवासी बलोल, मेहसाणा

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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे